宜都警方打掉非法“洗钱”团伙

　　十堰警方查获的赌资

　　湖北省公安厅昨日通报，今年以来，湖北警方始终保持对跨境赌博违法犯罪的严打高压态势，截至目前，全省共立跨境赌博违法犯罪案件1084起，抓获犯罪嫌疑人2383人；打击处理参赌人员4451人；打掉网络赌博平台和支付平台121个、技术服务团伙43个；查证涉案资金流水12.79亿元。当日，省公安厅发布了四起打击跨境赌博典型案例。

　　团伙开发APP组织网络赌博

　　今年5月上旬，湖北宜昌当阳市公安局组织40余名警力分赴武汉、荆州等地，抓获犯罪嫌疑人19名，成功打掉一特大网络赌博团伙。

　　经查，湖北籍嫌疑人董某、陈某、汪某共同注册公司，开发具有赌博功能的棋牌类APP，架设和租赁香港及美国的服务器，利用代理形式扩充参赌人员参与网络赌博，并从每局输赢中抽水渔利。至案发时，参赌人员涉及湖北、湖南、四川、重庆等多地，每天活跃用户达600多人，涉赌流水1000余万元，非法获利100余万元。同时，该团伙技术人员还通过暗网贩卖程序源代码获利。

　　目前，已刑事拘留7人，案件正在进一步审理中。

　　多人偷渡出国赌博输光钱财

　　近日，恩施警方破获一起线下“跨境赌博”案，抓获犯罪嫌疑人12名。

　　警方介绍，家住恩施市土桥坝某小区的刘某，经常流连于赌博网站，并参与网络赌博。2019年，刘某认识了赌博网站相关线下赌场的一名工作人员，对方向刘某鼓吹现场赌博的刺激，并承诺在赌场食宿一切免费，这让刘某心生向往。2019年7月底，刘某和另外4名朋友偷渡到境外。接下来的日子，5人整日沉迷赌场，将身上所带钱财输光殆尽才悻悻的再次偷渡回国。

　　今年3月21日，恩施警方在对辖区一起偷越国（边）境案线索核查中，敏锐发现了刘某等5人的可疑行踪，初步认定这5人涉嫌偷越国（边）境，遂传唤嫌疑人到所接受调查。

　　经审讯，刘某等人对结伙偷越国（边）境行为供认不讳。办案民警通过“抽丝剥茧”，抓获其余犯罪嫌疑人7人。

　　出租屋里暗藏网络赌博窝点

　　近日，十堰警方接到群众举报，称有人聚众赌博。通过摸排发现，办案民警发现出租屋内暗藏组织参与境外网络赌博窝点，该窝点有几个固定的“赌徒”，涉及的金额不小，参赌的时间也相对固定。

　　公安机关果断出击，将4名犯罪嫌疑人抓获。经查，赵某等4人近期由外地潜入十堰，在房东周某的支持下，与菲律宾某赌场取得联系，以网络“百家乐”形式招揽他人参与赌博。

　　民警介绍，目前，赵某等人因涉嫌开设赌场被刑拘。

　　公司为境外赌博团伙“洗钱”

　　近日，某公司涉嫌帮助网络犯罪活动罪被宜昌当地法院一审判决，三个非法第四方支付平台持有者张某、白某、尹某等10多人分别被判有期徒刑。

　　2019年以来，张某、白某、尹某等人高薪聘请第三方支付公司技术人员为其搭建第四方支付平台供境外人员操纵，为跨境赌博等违法犯罪活动提供资金通道。期间，广东某公司员工刘某向控制第四方支付平台的张某提供3687个商户号，并与另外两个第四方支付平台对接，帮助境外违法人员收付非法资金43.14亿元。

　　2020年初，宜都市公安局根据公安部推送的线索，摧毁了郭某为首的贩卖对公账户犯罪团伙。经过深挖，民警发现郭某跟白某有对公账户非法交易的线索。经调查，发现白某不仅有收购对公账户的非法行为，而且还存在搭建第四方支付平台，为境外跨境赌博团伙非法“洗钱”的行为，其犯罪组织成员遍布全国多地。

　　在宜昌市公安局反诈中心支持下，宜都市公安局分赴全国多地，抓获10余名犯罪嫌疑人，扣押、冻结资金近3500万元。（来源：楚天都市报）