近日，山东省济宁市鱼台县公安局侦破一起特大帮助信息网络犯罪活动罪案，摧毁一个为境外电信网络诈骗和赌博集团跑分洗钱的犯罪团伙，抓获25名犯罪嫌疑人，涉案金额8000多万元。

　　大额订单原是诈骗陷阱

　　商家被骗十余万

　　警方接到开饭店的王女士报案，她丈夫日前接到一个陌生男子的电话，对方声称，以前在他们家吃过饭，需要订餐。对方将其店名、地址以及王女士爱人的名字全都准确无误的说了出来，通话的手机号也是济宁本地号码。王女士与爱人一商量，就把这笔生意接了下来。

　　之后对方又提出要预定一批牛肉罐头，王女士家没货，她正想推辞，这时对方让他找一个叫李某的人拿货。王女士舍不得放弃这笔生意，就通过微信向李某订一批牛肉罐头。

　　然而第二天货还没到，对方就打电话给王女士说发货信息里供的货不对。随即王女士立即联系供货商李某，询问能否把购货的款项退回，再重新购买。李某称已经发货，让王女士筹钱重新进货。

　　供货商答应她，等钱到账第二天就发货，可当她把钱打过去以后，供货商微信、电话却都联系不上了。就这样，王女士前后损失了109800元，这时候王女士意识到了被骗，赶紧向警方报了案。

　　追查诈骗团伙

　　挖出“洗钱”团伙

　　接到王女士报案后，警方确认王女士遭到了电信网络诈骗，立即开展工作。在追查诈骗团伙的过程中，一个为诈骗分子提供跑分洗钱服务的团伙率先浮出水面。该团伙以济宁人王某某为首，团伙成员有数十人。

　　跑分是指以赚取佣金为目的，通过银行卡或微信、支付宝等第三方支付平台为他人代收款，然后再转账到指定账户，为犯罪活动提供非法资金转移的洗钱行为。目前跑分洗钱已成为电信网络诈骗犯罪的重要链条，是警方重点打击的目标之一。

　　经查，王某某曾长期参与网络赌博，欠下赌资90多万元。2022年9月，王某某联系在网上认识的境外人员，问对方有没有来快钱的门路。境外人员告诉王某某称可以帮助平台跑分洗钱，每10000块钱给他100元的好处费。王某某听后立即答应，并利用自己及家人名下的银行卡，帮助境外诈骗网赌平台转移资金，将赃款分流洗白。

　　犯罪嫌疑人王某某在从事跑分活动没多久后，担心用自己的银行卡容易被银行和警方察觉，于是，他就以转款金额0.3%的佣金为诱饵，拉拢同乡袁某等四人，继续进行跑分洗钱活动。

　　团伙成员分头藏匿给抓捕工作带来困难。经过多日的分析研判，警方终于掌握了这个团伙主要成员的基本情况和藏身地点，3月29号，90多名民警兵分多路，开展了集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人24人，查扣涉案手机31部，银行卡98张，涉案金额8000多万元。

　　团伙头目王某某闻风而逃，辗转藏匿于济南、泰安等地，最终被办案民警抓获。目前，王某某等25名犯罪嫌疑人均被警方依法采取刑事强制措施，雇佣王某某等人洗钱的电信网络诈骗团伙警方也在持续追查中。

　　“跑分”涉犯罪

　　莫因小利沦为“工具人”

　　从警方办案的情况来看，参与跑分的绝大部分是年轻的无业人员，其中不少人认为跑分就是用银行卡转转账，可谓是“躺平式”赚钱。那么“跑分”是如何操作的呢？

　　邱某中专毕业后上过班也做过生意。2022年11月，他在济宁干装修时，遇到了久没见面的初中同学，对方说要给他介绍一个不用风里来雨里去的轻松工作，随即邱某加入了王某某的洗钱团伙。

　　邱某说，一般情况下，转进的钱金额较小，一两千或者三五千，十来分钟就有钱进来。转出的金额一般两三万，每笔最多不超过五万元。团伙里所有人一天能转款两三百万。

　　邱某手里有两张银行卡，这两张银行卡前后只转了八九十万元就被银行冻结了。很快，当地派出所就找到了他，邱某也将为自己的违法犯罪行为付出代价。

　　警方提醒：

　　对于“跑分”行为，司法机关一般会以帮助信息网络犯罪活动罪，或者掩饰隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。同时在跑分过程中帮助洗钱及涉案的第三方账户会被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信。切莫因为一时之利，沦为诈骗犯罪的“工具人”。