闲置的银行卡出借、出租、出售,还可以赚钱?小伙关某不仅实施“两卡”犯罪,还“黑吃黑”截留卡内资金。经奉贤区人民检察院起诉,奉贤区人民法院于近日依法对被告人关某作出了判决。
2020年12月,关某把自己名下的一张银行卡借给曾经的“毒友”蒋某和徐某,当天,蒋某和徐某频繁往关某的银行卡内转账1元钱,以测试这张卡是否好用。测试完毕后的第一天,关某卡内就收到了100万元,过了一个多小时这笔钱就被转走了。由于关某的银行卡开通了手机短信提醒,所以他知道卡内何时入账、转账多少金额。关某知道蒋某和徐某没有正经工作,这些钱肯定来路不正,他们要通过他的银行卡洗钱。第二天,他的卡内又收到了42万元。这次,关某动起了歪心思。他先将其中的5万元转进自己的微信钱包,又将自己借给蒋某、徐某的银行卡进行了注销,将卡内剩下的37万元转入自己补办的新卡内,部分用于给自己的父亲看病和买衣服。面对蒋某和徐某的催讨,关某将手机关机失联。然而,剩余的钱还没花完,关某便被公安机关抓获。
经查,市民王某某和孔某某被电信诈骗,其中王某某的100万元、孔某某的42万元,转入了犯罪嫌疑人关某的银行卡内。
关某明知他人利用信息网络实施犯罪还为其提供帮助,情节严重;以非法占有为目的,秘密窃取他人财物,数额特别巨大,应当以帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪追究其刑事责任,数罪并罚。今年5月26日,奉贤检察院依法对其提起公诉。法院依法判处被告人关某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑7个月,并处罚金5000元;犯盗窃罪,判处有期徒刑6年,并处罚金8万元,决定执行有期徒刑6年3个月,并处罚金8万5千元,冻结在案的涉案款36万余元发还给被害人,不足部分责令继续退赔。
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