南充公安公布打击经济犯罪“成绩单”

　　立案209起 移送起诉357人

　　5月15日，南充市公安局组织各分、县（市）局集中开展以“与民同心 为您守护”为主题的“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日活动，同时发布了典型案例。

　　活动中，南充公安经侦部门民辅警及相关部门工作人员，通过宣传展板、横幅等方式，向辖区群众展示防范打击经济犯罪案件的方法技巧；重点围绕非法集资、网络传销、假币犯罪，以及非法证券、银行卡诈骗、合同诈骗等常见多发性经济领域违法犯罪的犯罪形势、特点和手法，向广大群众剖析典型案例，传授防骗知识、自救技巧，帮助群众了解身边常见、多发的经济犯罪“陷阱”。

　　2023年以来，南充公安经侦部门将打击违法犯罪作为中心任务，围绕“专案引领、精准侦查、全链打击”不断创新机制，提升打击质效。2023年，南充公安经侦部门共立经济犯罪案件209起，移送起诉经济犯罪嫌疑人357人，预警处置了金融风险236起，侦破省督案件9件、部督案件1件，先后破获“3· 03”妨害信用卡管理案、罗某涉嫌非国家工作人员受贿案等大要案件。

　　案例一

　　“3·03”妨害信用卡管理案

　　2023年1月，南充公安经侦部门接到一起举报线索：西充籍人员游某、杨某等人在本地大肆收购他人银行卡，引起民警警觉。经调查发现，2019年3月以来，该团伙通过网上网下多种渠道，非法收购他人银行卡717张，利用港澳地区现金限额流通政策，邀约社会闲散人员携上述银行卡到香港转售给上游收卡团伙，利用他人银行卡在ATM机套取港币现金兑换给当地兑换店从中获利。

　　2023年3月3日，南充市公安机关对游某、杨某等人涉嫌妨害信用卡管理案立案侦查。经深度侦查，发现游某共收集125张银行卡用于香港换币，杨某与赵某共同收集他人银行卡共计61张，何某收集银行卡32张，用于香港换币，交易流水高达3.5亿元。截至案发，游某合计获利20余万元，杨某与赵某合计获利10万余元，何某合计获利8万余元。查清犯罪事实后，南充市公安机关先后开展两次集中收网行动，一举抓获游某、杨某等涉案人员12名，同时对香港换汇点控制的52个人民币账户的延伸穿透，进一步深挖出内地非法买卖银行卡团伙11个、收卡套现团伙2个，涉及银行卡5566张、可能被重点打击对象58人。

　　2023年11月，“3·03”涉嫌妨害信用卡管理案被公安部指定为督办案件，涉及广东、福建、湖北、湖南等10余省市，目前主要犯罪嫌疑人均已判决。该案被公安部经侦局评为打击涉银行卡犯罪精品案例。

　　案例二

　　罗某涉嫌非国家工作人员受贿案

　　2023年6月，重庆某公司到西充县公安局报案称：某项目负责人罗某利用职权为承建商提供便利并从中大肆索取“好处费”，编造虚假合同侵占集团公司资金，造成集团公司全资子公司“西充公司”运营严重困难。

　　当年7月12日，西充县公安局立案侦办罗某涉嫌非国家工作人员受贿案。经查，犯罪嫌疑人罗某系“西充公司”总经理、实际负责人，在“西充公司”运营过程中利用职务之便，擅自设置下级承包商中标入围条件，私自筛选符合本人利益的熟人承建西充项目相关基建，并以打点关系、提供拨付工程进度款等名义向13家中标企业索取好处费，涉嫌非国家工作人员受贿犯罪，涉案金额200余万元。通过进一步侦查，发现罗某在四川、重庆等地负责的16个工程项目中收受涉及山东、重庆、甘肃、四川、湖南等10省（市）共21个施工单位和个人贿赂款共计860余万元，涉嫌非国家工作人员受贿犯罪。

　　目前，该案已于2023年12月侦查终结并移送审查起诉，并被选评为全省十大经济犯罪典型案例。

　　黄桐熊 何定全 四川法治报全媒体记者 牟廷河