近年来，瑞昌市人民检察院依法精准打击电信网络诈骗和洗钱犯罪，切实维护人民群众财产安全。2024年8月，瑞昌市人民检察院提起公诉的全省首例利用闲鱼平台洗钱案由法院作出判决。

　　话费“慢充”是披着正当充值话费交易的外衣，达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金目的的一种洗钱行为。瑞昌市人民检察院在办理一起电信网络诈骗案件时，发现受害人银行卡流水中有大笔金额被用作充值手机话费。经审查，陈某某等3人合伙利用闲鱼平台低价销售话费的方式洗钱，以低折扣权限招收王某某等6人为下线代理招揽客户，王某某等人通过自己名下及借取他人名下的闲鱼账户，在闲鱼App上挂单，销售远低于市场价格的话费，进行话费“慢充”，从而达到洗钱目的。该案涉及金额达300万余元，关联40名电信网络诈骗被害人充值资金30万余元。

　　为斩断洗钱黑链，守护网络安全，瑞昌市人民检察院依托侦查监督与协作配合办公室，由专业检察办案团队提前介入该案件，引导侦查机关固定闲鱼平台交易信息、多家银行充值数据等证据，根据资金流明确关联犯罪嫌疑人信息，依法追诉漏犯3名。同时，仔细从460G电子数据中提取关键信息，确定各犯罪嫌疑人地位和作用，逐个释法说理，积极促成所有犯罪嫌疑人认罪认罚，并在规定期限内分批次向瑞昌市人民法院提起公诉。

　　2024年8月，陈某某等9人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被瑞昌市人民法院判处有期徒刑三年三个月至有期徒刑七个月不等，并处罚金1万元至3万元不等。

　　为密织电信网络诈骗防护网，瑞昌市人民检察院多次深入社区、乡村、校园等地开展打击电信网络诈骗专题普法宣传活动，并联合公安、法院向辖区内的通信运营商通报反诈典型案例。同时，扩大普法宣传面，提高群众防诈识骗能力，提醒群众警惕话费“慢充”，防范陷入洗钱陷阱，斩断电信网络诈骗犯罪资金转移链条。